NewsletterEL GAFI, LA UAF: LA SUPERVISIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
Julio 16, 2021
En un mundo globalizado y con la alta movilidad de capitales es fundamental que, junto a los controles propiamente financieros y tributarios, existan aquellos que velen por la transparencia del origen de lo fondos, con el objeto de evitar el lavado de dinero, la financiación de actividades terroristas, proliferación de armas de destrucción masiva y...